Módulo 1: Fundamentos e Impacto Financiero del Fraude Digital

1. Panorama actual del fraude digital: tipos, tendencias y estadísticas
2. Análisis del impacto financiero en el negocio: estados financieros, ratios e indicadores
3. Cuantificación de pérdidas: métodos de valoración y cálculo de impacto
4. Casos de estudio: lecciones aprendidas y mejores prácticas

Módulo 2: Identificación y Evaluación de Riesgos de Fraude

1. Mapeo de procesos críticos y puntos vulnerables
2. Construcción de matrices de riesgo y evaluación de impacto financiero
3. Desarrollo de business case para prevención de fraude
4. Priorización y optimización de recursos en prevención

Módulo 3: Implementación de Controles y Métricas

1. Diseño de controles preventivos costo-efectivos
2. KPIs financieros y comerciales para monitoreo de fraude
3. Construcción de dashboards integrados de control
4. Optimización financiera de procesos de control

Módulo 4: Gestión de Incidentes y Estrategia de Prevención

1. Protocolos de respuesta a incidentes y valoración de impacto
2. Planes de recuperación financiera y gestión de pérdidas
3. Desarrollo de estrategia integral de prevención
4. Cultura de prevención y mejora continua