Más allá del outsourcing: Gestión Integral de Riesgos de Terceros
Lo que vas a aprender
Módulo 1: Introducción a la Gestión de Riesgos de Terceros
- Definición de TPRM y su relevancia en la gestión integral de riesgos.
- Regulación internacional: Basilea, OCC, EBA, DORA.
- Casos emblemáticos de fallos (Target, SolarWinds, outsourcing en banca).
- Ejercicio práctico: mapa de terceros en la cadena de valor.
Módulo 2: Marco de TPRM
- Ciclo de vida del tercero: onboarding, operación, salida.
- Roles de negocio, riesgos, compras, tecnología y auditoría.
- Políticas, taxonomía de riesgos y gobierno de TPRM.
- Workshop: diseño inicial de una política de riesgos de terceros.
Módulo 3: Identificación y Evaluación
- Métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación de terceros.
- Matriz de criticidad e impacto.
- Due diligence inicial y continua.
- Herramientas: cuestionarios, auditorías, scoring de riesgos.
- Taller: construcción de una matriz de criticidad de proveedores/subcontrataciones.
Módulo 4: Mitigación y Contratos
- Estrategias de mitigación: controles, planes de continuidad, seguros.
- Contratos: SLA, KPIs, cláusulas de ciberseguridad, subcontratación.
- Ejercicio: checklist contractual para un proveedor crítico de IT.
Módulo 5: Monitoreo y Reporte
- KRIs y dashboards para terceros críticos.
- Integración con RCSA, incidentes y planes correctivos.
- Reporte a Alta Dirección y Reguladores.
- Taller: diseño de dashboard para monitoreo de un proveedor crítico.
Módulo 6: Tendencias y Futuro
- Riesgo de concentración y riesgo de cadena de suministro.
- ESG y sostenibilidad en la gestión de terceros.
- TPRM y resiliencia operativa.
- Futuro: IA, big data y automatización en TPRM.
- Simulación de crisis: fallo de un proveedor estratégico y plan de respuesta.
Requisitos
No requiere conocimientos previos
Descripción
Inicio de clases: 02 de diciembre de 2025
Comprenderás los fundamentos del Third Party Risk Management (TPRM) y su importancia dentro del marco regulatorio y estratégico.
Aprenderás a identificar, evaluar y priorizar riesgos asociados a proveedores y terceros clave, así como a aplicar herramientas prácticas para su mitigación, monitoreo y reporte.
El curso te ayudará a fortalecer la resiliencia organizacional frente a interrupciones en la cadena de suministro y riesgos emergentes.
S/1200.00
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación digital.
Duración: 15 horas
Inicio de clases: 02 de diciembre de 2025
Frecuencia y horario: Martes y jueves - 07.00 p.m a 10.00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
Modelización avanzada del Riesgo de Crédito con Python - Diviérte, codifica y forma parte de la próxima generación usando las técnicas y mejores prácticas ...
Inicio de clases: 10 de noviembre de 2025
El participante aprenderá a comprender las nociones básicas y los aspectos claves en la Gestión del Riesgo Operacional. Esto les permitirá desarrollar estrategias ...
Inicio de clases: 05 de noviembre de 2025
En este curso el participante aprenderá los conceptos clave de riesgo de modelo según las prácticas internacionales y el Comité de Basilea, entendiendo ...
